湖北超卓航空科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上市公司”、“公司”、“發(fā)行人”或“超卓航科”）2024年度經(jīng)上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)后公司 2024年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 40,358.03萬元，較上年同期增長(zhǎng) 49.38%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為 1,298.60萬元，較上年同期扭虧為盈；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為 933.21萬元，較上年同期下降51.65%。

　　營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)的主要原因：（1）成都鵬華科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“成都鵬華”）于 2023年 12月納入合并范圍，2023年的合并財(cái)務(wù)報(bào)表只涵蓋了其 12月份的收入數(shù)據(jù)，2024年合并財(cái)務(wù)報(bào)表涵蓋了成都鵬華整年的收入數(shù)據(jù)；（2）公司在板帶成型精密加工設(shè)備及零件制造、新能源汽車零部件制造業(yè)務(wù)板塊的客戶和業(yè)務(wù)量均取得較大突破。

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)扭虧為盈的主要原因：公司在 2023年度因5,995萬元資金被劃轉(zhuǎn)事宜全額確認(rèn)損失，導(dǎo)致 2023年度凈利潤(rùn)減少。

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)下降的主要原因：（1）財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入減少，主要系本期購買的大額存單等較上期減少導(dǎo)致；（2）管理費(fèi)用上漲，主要系職工薪酬、折舊及攤銷、中介咨詢服務(wù)費(fèi)上漲所致。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]850號(hào)）批準(zhǔn)，湖北超卓航空科技行價(jià)格人民幣 41.27元，募集資金總額為人民幣 92,448.22萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 80,857.59萬元。本次發(fā)行證券已于 2022年 7月1在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。中航證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”或“中航證券”）擔(dān)任其持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)，持續(xù)督導(dǎo)期間為 2022年 7月 1日至2025年 12月 31日。

　　在 2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)（以下簡(jiǎn)稱“本持續(xù)督導(dǎo)期間”），保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“保薦辦法”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“上市規(guī)則”）等相關(guān)規(guī)定，通過日常溝通、定期回訪、現(xiàn)場(chǎng)檢查、盡職調(diào)查等方式進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)，現(xiàn)就 2024年度持續(xù)督導(dǎo)情況報(bào)告如下：

　　1、建立健全并有效執(zhí)行持續(xù)督導(dǎo)工作制度，針 對(duì)公司的具體情況確定持續(xù)督導(dǎo)的內(nèi)容和重 點(diǎn)，督導(dǎo)公司履行有關(guān)上市公司規(guī)范運(yùn)作、信 守承諾和信息披露等義務(wù)，審閱信息披露文件 及向中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所或其他機(jī)構(gòu)提交 的其他文件，并按保薦辦法要求承擔(dān)相關(guān)持續(xù) 督導(dǎo)工作。

　　保薦機(jī)構(gòu)已建立健全并有效執(zhí)行持續(xù)督導(dǎo)工 作制度，針對(duì)公司的具體情況確定持續(xù)督導(dǎo)的 內(nèi)容和重點(diǎn)，督導(dǎo)公司履行有關(guān)上市公司規(guī)范 運(yùn)作、信守承諾和信息披露等義務(wù)，審閱信息 披露文件及向中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所或其他 機(jī)構(gòu)提交的其他文件，并按保薦辦法要求承擔(dān) 相關(guān)持續(xù)督導(dǎo)工作。

　　2、根據(jù)上市規(guī)則規(guī)定，與公司就持續(xù)督導(dǎo)期間 的權(quán)利義務(wù)簽訂持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議。

　　保薦機(jī)構(gòu)已與上市公司簽署了保薦協(xié)議，協(xié)議 明確了雙方在持續(xù)督導(dǎo)期間的權(quán)利和義務(wù)。

　　3、協(xié)助和督促上市公司建立相應(yīng)的內(nèi)部制度、 決策程序及內(nèi)控機(jī)制，以符合法律法規(guī)和上市 規(guī)則的要求，并確保上市公司及其控股股東、 實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、核 心技術(shù)人員知曉其在上市規(guī)則下的各項(xiàng)義務(wù)。

　　保薦機(jī)構(gòu)已協(xié)助和督促上市公司建立相應(yīng)的 內(nèi)部制度、決策程序及內(nèi)控機(jī)制，以符合法律 法規(guī)和上市規(guī)則的要求，并確保上市公司及其 控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事和高級(jí)管 理人員、核心技術(shù)人員知曉其在上市規(guī)則下的 各項(xiàng)義務(wù)。

　　4、持續(xù)督促上市公司充分披露投資者作出價(jià) 值判斷和投資決策所必需的信息，并確保信息 披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平。

　　保薦機(jī)構(gòu)已持續(xù)督促上市公司充分披露投資 者作出價(jià)值判斷和投資決策所必需的信息，并 確保信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平。

　　5、對(duì)上市公司制作信息披露公告文件提供必 要的指導(dǎo)和協(xié)助，確保其信息披露內(nèi)容簡(jiǎn)明易 懂，語言淺白平實(shí)，具有可理解性。

　　保薦機(jī)構(gòu)已對(duì)上市公司制作信息披露公告文 件提供必要的指導(dǎo)和協(xié)助，確保其信息披露內(nèi) 容簡(jiǎn)明易懂，語言淺白平實(shí)，具有可理解性。

　　6、督促上市公司控股股東、實(shí)際控制人履行信 息披露義務(wù)，告知并督促其不得要求或者協(xié)助

　　保薦機(jī)構(gòu)已督促上市公司控股股東、實(shí)際控制 人履行信息披露義務(wù)，告知并督促其不得要求

　　7、上市公司或其控股股東、實(shí)際控制人作出承 諾的，保薦機(jī)構(gòu)、保薦代表人應(yīng)當(dāng)督促其對(duì)承 諾事項(xiàng)的具體內(nèi)容、履約方式及時(shí)間、履約能 力分析、履約風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策、不能履約時(shí)的救濟(jì) 措施等方面進(jìn)行充分信息披露。 保薦機(jī)構(gòu)、保薦代表人應(yīng)當(dāng)針對(duì)前款規(guī)定的承 諾披露事項(xiàng)，持續(xù)跟進(jìn)相關(guān)主體履行承諾的進(jìn) 展情況，督促相關(guān)主體及時(shí)、充分履行承諾。 上市公司或其控股股東、實(shí)際控制人披露、履 行或者變更承諾事項(xiàng)，不符合法律法規(guī)、上市 規(guī)則以及上海證券交易所其他規(guī)定的，保薦機(jī) 構(gòu)和保薦代表人應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出督導(dǎo)意見，并督 促相關(guān)主體進(jìn)行補(bǔ)正。

　　本持續(xù)督導(dǎo)期間，上市公司及控股股東、實(shí)際 控制人等不存在未履行承諾的情況。 上市公司或其控股股東、實(shí)際控制人已對(duì)承諾 事項(xiàng)的具體內(nèi)容、履約方式及時(shí)間、履約能力 分析、履約風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策、不能履約時(shí)的救濟(jì)措 施等方面進(jìn)行充分信息披露。 針對(duì)公司控股股東及實(shí)際控制人之一李羿含 通過投資和新設(shè)的方式分別取得四川海弗科 技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“四川海弗”）和海孚科 技（四川）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海孚科技”） 的控制權(quán)事項(xiàng)，保薦機(jī)構(gòu)已督促上市公司實(shí)際 控制人務(wù)必嚴(yán)格履行在公司上市時(shí)做出的避 免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的相關(guān)承諾。

　　8、督促上市公司積極回報(bào)投資者，建立健全并 有效執(zhí)行符合公司發(fā)展階段的現(xiàn)金分紅和股 份回購制度。

　　保薦機(jī)構(gòu)已督促上市公司積極回報(bào)投資者，建 立健全并有效執(zhí)行符合公司發(fā)展階段的現(xiàn)金 分紅和股份回購制度。

　　9、持續(xù)關(guān)注上市公司運(yùn)作，對(duì)上市公司及其業(yè) 務(wù)有充分了解；通過日常溝通、定期回訪、調(diào) 閱資料、列席股東大會(huì)等方式，關(guān)注上市公司 日常經(jīng)營(yíng)和股票交易情況，有效識(shí)別并督促上 市公司披露重大風(fēng)險(xiǎn)或者重大負(fù)面事項(xiàng)，核實(shí) 上市公司重大風(fēng)險(xiǎn)披露是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　保薦機(jī)構(gòu)已持續(xù)關(guān)注上市公司運(yùn)作，對(duì)上市公 司及其業(yè)務(wù)有充分了解；通過日常溝通、定期 回訪、調(diào)閱資料等方式，關(guān)注上市公司日常經(jīng) 營(yíng)和股票交易情況。本持續(xù)督導(dǎo)期間，上市公 司不存在應(yīng)披露而未披露的重大風(fēng)險(xiǎn)或者重 大負(fù)面事項(xiàng)。

　　10、重點(diǎn)關(guān)注上市公司是否存在如下事項(xiàng)： （一）存在重大財(cái)務(wù)造假嫌疑； （二）控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事或 者高級(jí)管理人員涉嫌侵占上市公司利益； （三）可能存在重大違規(guī)擔(dān)保； （四）資金往來或者現(xiàn)金流存在重大異常； （五）上交所或者保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng) 核查的其他事項(xiàng)。 出現(xiàn)上述情形的，保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人應(yīng) 當(dāng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 15日內(nèi)按規(guī)定 進(jìn)行專項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)核查，并在現(xiàn)場(chǎng)核查結(jié)束后 15個(gè) 交易日內(nèi)披露現(xiàn)場(chǎng)核查報(bào)告。

　　11、關(guān)注上市公司股票交易嚴(yán)重異常波動(dòng)情況， 督促上市公司及時(shí)按照上市規(guī)則履行信息披 露義務(wù)。

　　12、上市公司日常經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)下列情形的，保薦 機(jī)構(gòu)、保薦代表人應(yīng)當(dāng)就相關(guān)事項(xiàng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)

　　本持續(xù)督導(dǎo)期間，上市公司及相關(guān)主體未出現(xiàn) 該等事項(xiàng)，亦未發(fā)生需要單獨(dú)履行審議程序的

　　的影響以及是否存在其他未披露重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā) 表意見并披露： （一）主要業(yè)務(wù)停滯或出現(xiàn)可能導(dǎo)致主要業(yè)務(wù) 停滯的重大風(fēng)險(xiǎn)事件； （二）資產(chǎn)被查封、扣押或凍結(jié)； （三）未能清償?shù)狡趥鶆?wù)； （四）實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人或核心技術(shù)人員涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)采 取強(qiáng)制措施； （五）涉及關(guān)聯(lián)交易、為他人提供擔(dān)保等重大 事項(xiàng)； （六）本所或者保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)發(fā)表意見的 其他情形。

　　13、上市公司業(yè)務(wù)和技術(shù)出現(xiàn)下列情形的，保 薦機(jī)構(gòu)、保薦代表人應(yīng)當(dāng)就相關(guān)事項(xiàng)對(duì)公司核 心競(jìng)爭(zhēng)力和日常經(jīng)營(yíng)的影響，以及是否存在其 他未披露重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)表意見并披露： （一）主要原材料供應(yīng)或者產(chǎn)品銷售出現(xiàn)重大 不利變化； （二）核心技術(shù)人員離職； （三）核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)或者核心技 術(shù)許可喪失、不能續(xù)期或者出現(xiàn)重大糾紛； （四）主要產(chǎn)品研發(fā)失敗； （五）核心競(jìng)爭(zhēng)力喪失競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)或者市場(chǎng)出現(xiàn) 具有明顯優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)者； （六）本所或者保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)發(fā)表意見的 其他情形。

　　14、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人出 現(xiàn)下列情形的，保薦機(jī)構(gòu)、保薦代表人應(yīng)當(dāng)就 相關(guān)事項(xiàng)對(duì)上市公司控制權(quán)穩(wěn)定和日常經(jīng)營(yíng) 的影響、是否存在侵害上市公司利益的情形以 及其他未披露重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)表意見并披露： （一）所持上市公司股份被司法凍結(jié)； （二）質(zhì)押上市公司股份比例超過所持股份 80%或者被強(qiáng)制平倉的； （三）上交所所或者保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)發(fā)表意 見的其他情形。

　　15、督促控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、 高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員履行其作出的 股份減持承諾，關(guān)注前述主體減持公司股份是 否合規(guī)、對(duì)上市公司的影響等情況。

　　保薦機(jī)構(gòu)已督促控股股東、實(shí)際控制人、董事、 監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員履行其作 出的股份減持承諾，持續(xù)關(guān)注前述主體減持公 司股份是否合規(guī)、對(duì)上市公司的影響等情況。

　　16、持續(xù)關(guān)注上市公司建立募集資金專戶存儲(chǔ) 制度與執(zhí)行情況、募集資金使用情況、投資項(xiàng) 目的實(shí)施等承諾事項(xiàng)，對(duì)募集資金存放與使用 情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。

　　保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司募集資金的專戶存儲(chǔ)、募 集資金的使用以及投資項(xiàng)目的實(shí)施等承諾事 項(xiàng)進(jìn)行了持續(xù)關(guān)注，督導(dǎo)公司執(zhí)行募集資金專 戶存儲(chǔ)制度及募集資金監(jiān)管協(xié)議，于 2024年 8 月 26日至 2024年 8月 28日、2025年 3月 17 日至 2025年 3月 19日及 2025年 4月 17日對(duì) 上市公司募集資金存放與使用情況進(jìn)行了現(xiàn) 場(chǎng)檢查，并出具關(guān)于募集資金存放與使用情況 的專項(xiàng)核查報(bào)告。

　　2024年度，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表核查意見具體情況如 下： 2024年 1月 23日，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表《關(guān)于湖北 超卓航空科技股份有限公司關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)日 常關(guān)聯(lián)交易及 2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核 查意見》； 2024年 1月 23日，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表《關(guān)于湖北 超卓航空科技股份有限公司向中航證券有限 公司購買理財(cái)產(chǎn)品暨關(guān)聯(lián)交易及對(duì)公司關(guān)聯(lián) 交易追認(rèn)事項(xiàng)的核查意見》； 2024年 2月 2日，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表《關(guān)于湖北超 卓航空科技股份有限公司首次公開發(fā)行部分 限售股上市流通的核查意見》； 2024年 4月 30日，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表《關(guān)于湖北 超卓航空科技股份有限公司 2023年度募集資 金存放與實(shí)際使用情況的核查意見》、《關(guān)于湖 北超卓航空科技股份有限公司 2023年度定期 現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告》； 2024年 5月 17日，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表《關(guān)于湖北 超卓航空科技股份有限公司 2023年度持續(xù)督 導(dǎo)年度跟蹤報(bào)告》； 2024年 5月 30日，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表《關(guān)于湖北 超卓航空科技股份有限公司部分募投項(xiàng)目結(jié) 項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及部 分募投項(xiàng)目延期之核查意見》； 2024年 6月 22日，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表《關(guān)于湖北 超卓航空科技股份有限公司首次公開發(fā)行部 分限售股上市流通的核查意見》； 2024年 6月 29日，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表《關(guān)于湖北 超卓航空科技股份有限公司 2023年年度報(bào)告 的信息披露監(jiān)管問詢函的核查意見》； 2024年 7月 20日，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表《關(guān)于湖北 超卓航空科技股份有限公司使用部分暫時(shí)閑

　　置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》； 2024年 9月 12日，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表《關(guān)于湖北 超卓航空科技股份有限公司 2024年度持續(xù)督 導(dǎo)半年度跟蹤報(bào)告》； 2024年 9月 27日，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表《關(guān)于湖北 超卓航空科技股份有限公司調(diào)整部分募集資 金投資項(xiàng)目購買設(shè)備清單的核查意見》； 2024年 10月 31日，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表《關(guān)于湖北 超卓航空科技股份有限公司使用閑置募集資 金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》； 2024年 11月 7日，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表《關(guān)于湖北 超卓航空科技股份有限公司增加 2024年度日 常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查意見》； 2024年 12月 13日，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表《關(guān)于增加 2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度及 2025年日 常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查意見》。

　　2024年，公司控股股東及實(shí)際控制人之一李羿 含通過投資和新設(shè)的方式分別取得四川海弗 和海孚科技的控制權(quán)，并曾擔(dān)任經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人職務(wù)。 保薦機(jī)構(gòu)已在《關(guān)于湖北超卓航空科技股份有 限公司 2024年度持續(xù)督導(dǎo)工作現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告》 中： （1）提請(qǐng)公司實(shí)際控制人之一李羿含務(wù)必嚴(yán) 格履行在公司上市時(shí)做出的避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的 相關(guān)承諾。 （2）鑒于：自 2025年 2月起，李羿含已不再 擔(dān)任四川海弗經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等職務(wù)；自 2025年 3月起，李羿含已不再擔(dān)任海孚科技經(jīng) 理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等職務(wù)；2025年 3月 13日， 公司董事會(huì)公告李羿含辭去公司董事、總經(jīng)理 及戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員職務(wù)。 保薦機(jī)構(gòu)已提請(qǐng)公司高級(jí)管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí) 《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管 指引第 1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作（2023年 12月修訂）》 相關(guān)規(guī)定，切實(shí)保障上市公司合規(guī)運(yùn)營(yíng)。 上述具體內(nèi)容，詳見《中航證券有限公司關(guān)于 湖北超卓航空科技股份有限公司 2024年度持 續(xù)督導(dǎo)工作現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告》。

　　保薦機(jī)構(gòu)持續(xù)督導(dǎo)人員對(duì)上市公司本持續(xù)督導(dǎo)期間的信息披露文件進(jìn)行了事先或事后審閱，包括股東大會(huì)會(huì)議決議及公告、董事會(huì)會(huì)議決議及公告、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議及公告、募集資金使用和管理的相關(guān)報(bào)告和其他臨時(shí)公告等文件，對(duì)信息披露文件的內(nèi)容及格式、履行的相關(guān)程序進(jìn)行了檢查。

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，上市公司嚴(yán)格按照證券監(jiān)督部門的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露，依法公開對(duì)外發(fā)布各類定期報(bào)告或臨時(shí)報(bào)告，確保各項(xiàng)重大信息的披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　冷噴涂固態(tài)增材制造技術(shù)是一種建立在空氣動(dòng)力學(xué)上的增材制造技術(shù)，可應(yīng)用于制作保護(hù)涂層和功能涂層、零部件修復(fù)、增材制造等領(lǐng)域。該技術(shù)在歐美等國家的應(yīng)用水平相對(duì)成熟，但國內(nèi)尚處于追趕階段，且國內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)冷噴涂固態(tài)增材制造技術(shù)商業(yè)化應(yīng)用的企業(yè)較少，產(chǎn)業(yè)鏈和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也有待健全和完善。

　　公司冷噴涂固態(tài)增材制造技術(shù)在航空器機(jī)體結(jié)構(gòu)再制造、靶材制造等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了商業(yè)化及規(guī)?；瘧?yīng)用，并拓展了在汽車、工業(yè)母機(jī)、新能源、半導(dǎo)體等領(lǐng)域的應(yīng)用，但應(yīng)用深度和廣度仍需進(jìn)一步拓展。因此，若公司利用冷噴涂固態(tài)增材制造技術(shù)的產(chǎn)品或服務(wù)無法滿足下游市場(chǎng)需求，或者因國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈成熟度較低而無法大規(guī)模應(yīng)用，則公司大額研發(fā)投入將無法產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，并將對(duì)公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展及盈利增長(zhǎng)帶來一定的負(fù)面影響。

　　公司所處行業(yè)具有技術(shù)密集型特征，核心技術(shù)及核心技術(shù)人員對(duì)公司保持競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。隨著市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)，航空維修再制造企業(yè)對(duì)于高端人才的競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈；另一方面，隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，企業(yè)與地區(qū)之間的人才競(jìng)爭(zhēng)也逐漸加劇，公司現(xiàn)有核心技術(shù)人員存在流失的風(fēng)險(xiǎn)。如果未來公司核心技術(shù)人員發(fā)生較多流失，公司的技術(shù)開發(fā)、新產(chǎn)品研制可能受到不利影響。

　　目前，國產(chǎn)冷噴涂用金屬粉末如鋁粉等在材料純度、球形度、球化率等指標(biāo)上與進(jìn)口材料尚存一定差距，盡管國產(chǎn)金屬粉末近年來品質(zhì)不斷提升，公司境內(nèi)采購量占比加大，但截至報(bào)告期末公司基于冷噴涂固態(tài)增材制造技術(shù)的機(jī)體結(jié)構(gòu)再制造所使用的鋁粉主要自境外采購。與此同時(shí)，由于我國高純氦氣儲(chǔ)量及產(chǎn)量相對(duì)較低，公司使用的高純氦氣主要采購自境外公司在中國設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)，且主要來源于進(jìn)口。

　　若上述金屬粉末和高純氦氣供應(yīng)商或所在國均對(duì)公司禁售，則公司定制化增材制造業(yè)務(wù)所耗用主要原材料將全面轉(zhuǎn)向國內(nèi)供應(yīng)商采購。由于國產(chǎn)金屬粉末材料尚需進(jìn)一步提高其材料純度、球形度、球化率等性能，國內(nèi)高純氦氣儲(chǔ)量及產(chǎn)能較低，因此，公司定制化增材制造業(yè)務(wù)存在由于產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)能力可能不達(dá)預(yù)期，而影響公司定制化增材制造業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性的風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司客戶包括我國某甲方單位及其下屬飛機(jī)大修廠、某集團(tuán)下屬單位等。根據(jù)我國現(xiàn)行的某產(chǎn)品定價(jià)相關(guān)規(guī)定，公司為某甲方提供服務(wù)的價(jià)格須由其審定。

　　對(duì)于已審價(jià)產(chǎn)品，在符合收入確認(rèn)條件時(shí)，公司按照審定價(jià)確認(rèn)銷售收入和應(yīng)收賬款，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本；對(duì)于尚未完成審價(jià)的產(chǎn)品，在符合收入確認(rèn)條件時(shí)，公司按照產(chǎn)品暫定價(jià)確認(rèn)收入和應(yīng)收賬款，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本，待審價(jià)完成后與甲方單位按價(jià)差調(diào)整當(dāng)期收入。報(bào)告期內(nèi)，公司尚未發(fā)生因?qū)彾▋r(jià)調(diào)整而對(duì)公司收入進(jìn)行調(diào)整的情形。

　　由于甲方審價(jià)頻率和最終審定價(jià)格均存在不確定性，上述價(jià)差并非均勻發(fā)生于每一年，且最終審定價(jià)格也存在低于暫定價(jià)的可能性，因此，未來年度不排除甲方對(duì)公司已審價(jià)產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格調(diào)整的可能性。如果未來公司的該產(chǎn)品業(yè)務(wù)審定價(jià)大幅向下調(diào)整，將使得公司盈利水平受到不利影響。

　　隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，公司應(yīng)收賬款增長(zhǎng)較快。報(bào)告期末，公司應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)賬面價(jià)值分別為 19,179.84萬元、5,166.00萬元，占期末總資產(chǎn)的比例為 12.01%、3.24%。公司應(yīng)收賬款金額較大，主要是由于下游客戶資金結(jié)算的特點(diǎn)所致。盡管公司主要客戶多為某甲方單位、國內(nèi)大型集團(tuán)公司及其下屬單位、科研院所等，資信狀況良好，且報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)際發(fā)生壞賬損失較少，但仍存在部分賬款無法收回的風(fēng)險(xiǎn)。若公司客戶的信用狀況發(fā)生不利變化，應(yīng)收賬款的可回收性將受到負(fù)面影響，公司的資產(chǎn)狀況、利潤(rùn)情況和資金周轉(zhuǎn)也可能會(huì)受到不利影響。

　　2007年，中國國防科學(xué)技術(shù)工業(yè)委員會(huì)下發(fā)《關(guān)于非公有制經(jīng)濟(jì)參與國防科技工業(yè)建設(shè)的指導(dǎo)意見》以來，國家相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)逐步向民營(yíng)企業(yè)開放；2015 年，國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于國有企業(yè)發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)的意見》，提出除從事戰(zhàn)略武器裝備科研生產(chǎn)、關(guān)系國家最高層次的戰(zhàn)略安全和涉及國家核心機(jī)密的核心能力領(lǐng)域外，分類逐步放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入，建立競(jìng)爭(zhēng)性采購體制機(jī)制，支持非國有企業(yè)參與相關(guān)裝備科研生產(chǎn)、維修服務(wù)和競(jìng)爭(zhēng)性采購；2016年，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)和國防建設(shè)融合發(fā)展的意見》，提出加快引導(dǎo)優(yōu)勢(shì)民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入相關(guān)裝備科研生產(chǎn)和維修領(lǐng)域，健全信息發(fā)布機(jī)制和渠道，構(gòu)建公平競(jìng)爭(zhēng)的政策環(huán)境。推動(dòng)相關(guān)技術(shù)向國民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

　　公司作為民營(yíng)企業(yè)，抓住了國家相關(guān)政策支持的發(fā)展機(jī)遇，飛機(jī)維修業(yè)務(wù)逐步擴(kuò)張，若國家對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)向民營(yíng)資本開放的相關(guān)政策發(fā)生變化，將可能對(duì)公司相應(yīng)業(yè)務(wù)造成不利影響。

　　目前公司部分定制化增材制造業(yè)務(wù)以冷噴涂固態(tài)增材制造技術(shù)為載體。隨著冷噴涂固態(tài)增材制造技術(shù)應(yīng)用范圍的擴(kuò)大，升級(jí)迭代速度加快，冷噴涂固態(tài)增材制造技術(shù)與其他增材制造技術(shù)之間可能產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。若公司在技術(shù)升級(jí)迭代的過程中未能及時(shí)滿足客戶的需求，或行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)其他重大技術(shù)突破，則公司掌握的技術(shù)將面臨先進(jìn)程度落后而被替代的風(fēng)險(xiǎn)，從而對(duì)公司發(fā)展造成不利影響。

　　國防領(lǐng)域作為國家特殊的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，受國際環(huán)境、安全形勢(shì)、地緣政治、國防發(fā)展水平等多因素影響。若未來國際國內(nèi)形勢(shì)出現(xiàn)重大變化，導(dǎo)致國家削減相應(yīng)支出，或調(diào)整與公司產(chǎn)品相關(guān)的支出預(yù)算，則可能對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來不利影響。

　　1、公司于 2024年 5月 22日收到中國證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《行政處罰事先告知書》（[2024]69號(hào)），并于 2024年 10月 12日收到中國證監(jiān)會(huì)下發(fā)的“不予行政處罰，本案結(jié)案”的《結(jié)案通知書》（結(jié)案字[2024]25號(hào)）

　　公司于 2023年 11月 17日收到中國證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《立案告知書》（編號(hào)：證監(jiān)立案字 0052023028號(hào)），因公司涉嫌擅自改變募集資金用途等違法違規(guī)行為，根據(jù)《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規(guī)，中國證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案調(diào)查。詳見公司于 2023年 11月 18日披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司關(guān)于收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案告知書的公告》（公告編號(hào)：2023-044）。

　　公司于 2024年 5月 22日收到中國證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《行政處罰事先告知書》（[2024]69號(hào)），具體內(nèi)容詳見公司 2024年 5月 23日于上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司關(guān)于收到的公告》（公告編號(hào)：2024-040）。

　　2024年 10月 12日，公司收到中國證監(jiān)會(huì)下發(fā)的“不予行政處罰，本案結(jié)案”的《結(jié)案通知書》（結(jié)案字[2024]25號(hào)），具體內(nèi)容詳見公司 2024年 10月 14日于上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司關(guān)于公司及相關(guān)人員收到中國證監(jiān)會(huì)不予處罰的的公告》（公告編號(hào)：2024-060）。

　　2、公司于 2024年 8月 28日公告收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局出具的《湖北證監(jiān)局關(guān)于對(duì)湖北超卓航空科技股份有限公司、李光平、李羿含、王詩文采取出具警示函措施的決定》（〔2024〕35號(hào)）

　　公司因 2023年度業(yè)績(jī)預(yù)告披露不準(zhǔn)確、2023年的關(guān)聯(lián)交易未及時(shí)審議披露事項(xiàng)，收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局出具的《湖北證監(jiān)局關(guān)于對(duì)湖北超卓航空科技股份有限公司、李光平、李羿含、王詩文采取出具警示函措施的決定》（〔2024〕35號(hào)），具體內(nèi)容詳見公司 2024年 8月 28日于上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司關(guān)于公司及相關(guān)人員收到湖北證監(jiān)局警示函的公告》（公告編號(hào)：2024-050）。

　　公司及相關(guān)人員高度重視相關(guān)問題，嚴(yán)格按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，認(rèn)真吸取教訓(xùn)并引以為戒，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的學(xué)習(xí)，提升規(guī)范運(yùn)作意識(shí)，提高公司治理水平，強(qiáng)化信息披露管理，九游體育官方網(wǎng)站避免類似問題再次發(fā)生，切實(shí)維護(hù)公司及廣大投資者的利益，推動(dòng)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

　　3、公司收到上海證券交易所出具的《關(guān)于對(duì)湖北超卓航空科技股份有限公司及有關(guān)責(zé)任人予以監(jiān)管警示的決定》（上證科創(chuàng)公監(jiān)函〔2024〕0051號(hào)） 公司因上文所述 2023年度業(yè)績(jī)預(yù)告披露不準(zhǔn)確、2023年的關(guān)聯(lián)交易未及時(shí)審議披露事項(xiàng)，收到上海證券交易所 2024年 11月 25日出具的《關(guān)于對(duì)湖北超卓航空科技股份有限公司及有關(guān)責(zé)任人予以監(jiān)管警示的決定》（上證科創(chuàng)公監(jiān)函〔2024〕0051號(hào)）。

　　公司及相關(guān)人員高度重視相關(guān)問題，嚴(yán)格按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，認(rèn)真吸取教訓(xùn)并引以為戒，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的學(xué)習(xí)，提升規(guī)范運(yùn)作意識(shí)，提高公司治理水平，強(qiáng)化信息披露管理，避免類似問題再次發(fā)生，切實(shí)維護(hù)公司及廣大投資者的利益，推動(dòng)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

　　針對(duì)上述違規(guī)事項(xiàng)，保薦機(jī)構(gòu)督促上市公司及相關(guān)人員加強(qiáng)對(duì)證券法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，有效執(zhí)行內(nèi)部控制制度，不斷提高公司規(guī)范運(yùn)作水平及信息披露質(zhì)量，切實(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率扭虧為盈的主要原因：公司在 2023年度因 5,995萬元資金被劃轉(zhuǎn)事宜全額確認(rèn)損失，導(dǎo)致 2023年度凈利潤(rùn)減少。

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)、扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益和扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率下降的主要原因：（1）公司因 5,995萬元資金被劃轉(zhuǎn)事宜在 2023年全額確認(rèn)損失，該事項(xiàng)系非經(jīng)常性損益事項(xiàng)，未對(duì)扣除非經(jīng)常性損益后的業(yè)績(jī)情況產(chǎn)生影響；（2）2024年度公司財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入減少，主要系本期購買的大額存單等較上期減少導(dǎo)致；（3）2024年度公司管理費(fèi)用上漲，主要系職工薪酬、折舊及攤銷、中介咨詢服務(wù)費(fèi)上漲所致。

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較去年同期增加 5,399.09萬元，主要原因：2023年度 5,995萬元資金被劃轉(zhuǎn)導(dǎo)致 2023年的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金支出增加。

　　冷噴涂固態(tài)增材制造技術(shù)在航空器維修再制造中可有效解決傳統(tǒng)維修技術(shù)中基材變形、熱損傷、生產(chǎn)效率低等問題，具有獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在維修零部件數(shù)字化快速制造、維修零部件定制化制造、降低零部件維修成本等領(lǐng)域具有較好的應(yīng)用；而相較于傳統(tǒng)增材制造技術(shù)，冷噴涂固態(tài)增材制造技術(shù)又具有適用范圍廣、熱影響小、涂層致密等特點(diǎn)。

　　以公司冷噴涂固態(tài)增材制造技術(shù)應(yīng)用于某型號(hào)飛機(jī)起落架大梁疲勞裂紋修復(fù)為例，主要有以下優(yōu)勢(shì)：

　　起落架大梁系飛機(jī)主結(jié)構(gòu)件，無法通過切割、拆卸等方式進(jìn)行替換修理。公司通過冷噴涂固態(tài)增材制造技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了鋁合金涂層的逐層堆疊，在疲勞裂紋處原位“生長(zhǎng)”出合金體，可在不拆卸主結(jié)構(gòu)件的情況下，以原位修復(fù)的方式對(duì)起落架大梁裂紋完成修復(fù)。

　　起落架大梁主要由熔點(diǎn)較低的鋁合金構(gòu)成，且位于飛機(jī)油箱附近。冷噴涂固態(tài)增材制造技術(shù)通過低溫固態(tài)沉積方式對(duì)起落架大梁疲勞裂紋進(jìn)行修復(fù)，無需進(jìn)行鉆孔、鉚接，不會(huì)對(duì)起落架大梁造成熱損傷或二次破壞，也不存在高溫環(huán)境導(dǎo)致油箱爆炸的隱患，實(shí)現(xiàn)安全無損修復(fù)。

　　起落架大梁作為支撐飛機(jī)起飛和著陸的承力結(jié)構(gòu)件，在長(zhǎng)期承受交變載荷下，極易出現(xiàn)疲勞裂紋。公司運(yùn)用冷噴涂固態(tài)增材制造技術(shù)，在裂紋部位原位制造出高致密性和與原金屬材料力學(xué)性能相適配的合金體，阻斷裂紋擴(kuò)展，實(shí)現(xiàn)機(jī)體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度恢復(fù)和可靠性、壽命的提升。增材制造作為一種先進(jìn)的制造及修復(fù)技術(shù)，對(duì)技術(shù)應(yīng)用者的技術(shù)能力、工藝水平和質(zhì)量控制有著較高要求。現(xiàn)階段，公司冷噴涂固態(tài)增材制造技術(shù)制備的鋁合金涂層致密，涂層強(qiáng)度可達(dá) 400MPa，極大提升了公司噴涂塊可承受的應(yīng)力范圍，使得公司修復(fù)的大梁結(jié)構(gòu)試驗(yàn)件飛行起落次數(shù)達(dá)到該機(jī)型設(shè)定壽命指標(biāo)的 3 倍，實(shí)現(xiàn)了冷噴涂固態(tài)增材制造技術(shù)的跨越，技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯。

　?。ǘI(yè)務(wù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)：冷噴涂固態(tài)增材制造技術(shù)應(yīng)用于航空領(lǐng)域路徑難復(fù)制 公司憑借豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和卓越的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，通過多年技術(shù)攻關(guān)，率先實(shí)現(xiàn)了低壓冷噴涂固態(tài)增材制造技術(shù)成果的突破，同時(shí)，該技術(shù)驗(yàn)證和我國某甲方拓展路徑具有顯著稀缺性和較難復(fù)制的特征，公司作為該領(lǐng)域的先入者，具有較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。2017年，針對(duì)航空裝備承力結(jié)構(gòu)件疲勞裂紋的修復(fù)參數(shù)要求，公司在低壓冷噴涂固態(tài)增材制造技術(shù)基礎(chǔ)上，自主研發(fā)了高強(qiáng)鋁合金高壓冷噴涂固態(tài)增材制造技術(shù)。

　　2017年，我國某甲方開展了部分飛機(jī)再延壽科研項(xiàng)目，公司作為國內(nèi)擁有冷噴涂固態(tài)增材制造技術(shù)的企業(yè)，同時(shí)基于與其長(zhǎng)期合作關(guān)系，參與到了該重大科技研發(fā)任務(wù)中，并將公司冷噴涂固態(tài)增材制造技術(shù)運(yùn)用于飛機(jī)延壽課題。公司相關(guān)技術(shù)的結(jié)果論證測(cè)試得到了中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中航工業(yè)”）下屬某飛機(jī)設(shè)計(jì)研究所等單位的認(rèn)可，也使得公司得以參與到實(shí)體機(jī)延壽的相關(guān)測(cè)試中，為公司技術(shù)驗(yàn)證提供了測(cè)試條件。因此，公司得以通過該技術(shù)搶先進(jìn)入該市場(chǎng)應(yīng)用，基于甲方認(rèn)證以及技術(shù)應(yīng)用的研發(fā)均需要較長(zhǎng)的周期，短期內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手較難參與競(jìng)爭(zhēng)。

　?。ㄈ┭邪l(fā)優(yōu)勢(shì)：研發(fā)團(tuán)隊(duì)為研發(fā)提供良好支撐，持續(xù)高研發(fā)投入所形成的關(guān)鍵技術(shù)鞏固核心優(yōu)勢(shì)

　　在公司研發(fā)總監(jiān)李羿含及公司引進(jìn)的全球冷噴涂固態(tài)增材制造專家黃仁忠博士的帶領(lǐng)下，公司組建并不斷擴(kuò)充專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)具有極強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力。

　　黃仁忠博士曾任日本等離子技研公司的首席專家，研發(fā)了世界先進(jìn)的工業(yè)化高壓冷噴涂設(shè)備，并開創(chuàng)了冷噴涂制造旋轉(zhuǎn)濺射靶材和冷噴涂應(yīng)用于航空發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵部件再制造等先進(jìn)技術(shù)，累計(jì)發(fā)表學(xué)術(shù)論文 70余篇，其中 SCI論文近 50篇。

　　同時(shí)，公司系國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)，湖北省服務(wù)型制造企業(yè)、湖北省制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)，擁有國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、湖北省工業(yè)設(shè)計(jì)中心、湖北省工程研究中心、與航空發(fā)動(dòng)機(jī)高性能制造工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室合作成立的冷噴涂增減材再制造聯(lián)合技術(shù)中心，設(shè)立國家級(jí)博士后科研工作站、湖北省院士專家工作站與武漢理工大學(xué)、湖北文理學(xué)院產(chǎn)學(xué)研合作基地為公司技術(shù)研發(fā)提供了良好的支撐。為保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，公司始終堅(jiān)持研發(fā)創(chuàng)新戰(zhàn)略，保持較大的研發(fā)投入。同時(shí)，公司建立了完善的研發(fā)機(jī)制，設(shè)置專門的研發(fā)部門對(duì)增材制造領(lǐng)域相關(guān)材料、技術(shù)等多方面進(jìn)行持續(xù)研究。通過多年研發(fā)創(chuàng)新，公司突破了低溫增材控制、短距離恒壓差粉末加速、高強(qiáng)度鋁合金冷噴涂成型、高結(jié)合強(qiáng)度鋁合金涂層冷噴涂制備及檢測(cè)的技術(shù)難點(diǎn)，對(duì) 50余種參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整，形成了一系列關(guān)鍵技術(shù)，鞏固了公司的核心優(yōu)勢(shì)，并在此基礎(chǔ)上積極研發(fā)新技術(shù)、新工藝。

　?。ㄋ模┙?jīng)營(yíng)資質(zhì)優(yōu)勢(shì)：公司擁有行業(yè)多項(xiàng)資質(zhì)，相關(guān)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入門檻高 出于安全及保密性需要，國內(nèi)某主管部門要求擬從事特定業(yè)務(wù)的企業(yè)需要通過專項(xiàng)業(yè)務(wù)相關(guān)資質(zhì)審核后，方可從事相關(guān)設(shè)備的維修。在特定領(lǐng)域，公司具備相關(guān)資質(zhì)，擁有必需的行業(yè)準(zhǔn)入資格。

　　我國民航總局對(duì)民航維修行業(yè)的許可證管理制度非常嚴(yán)格，要求企業(yè)獲得維修許可證及相關(guān)機(jī)載設(shè)備項(xiàng)目維修許可后，方可經(jīng)營(yíng)民用航空機(jī)載設(shè)備的維修業(yè)務(wù)。截至報(bào)告期末，公司獲得了 CAAC維修許可資質(zhì)，在 CAAC范圍內(nèi)，已具備對(duì)三千余項(xiàng)、一萬五千余個(gè)件號(hào)機(jī)載設(shè)備的維修能力。

　?。ㄎ澹﹥?yōu)質(zhì)客戶深度合作優(yōu)勢(shì)：公司實(shí)力受行業(yè)客戶認(rèn)可，并已建立深度合作關(guān)系

　　我國航空工業(yè)經(jīng)過數(shù)次戰(zhàn)略性調(diào)整后，形成了以某甲方及中航工業(yè)為中心的制造、運(yùn)營(yíng)及配套維修格局，民用航空形成了以各大航空公司為中心的運(yùn)營(yíng)及配套維修格局，行業(yè)內(nèi)各企業(yè)依據(jù)自身技術(shù)研發(fā)實(shí)力，承接不同類型航空器產(chǎn)品的制造及維修任務(wù)。

　　十多年來，公司在航空機(jī)載設(shè)備領(lǐng)域維修的研究與經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)上，通過自主研發(fā)形成了具有核心工藝流程、特種材料控制、關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)的冷噴涂固態(tài)增材制造技術(shù)。憑借安全可靠的維修、制造質(zhì)量與良好的維修、制造服務(wù)，公司受到行業(yè)內(nèi)客戶的廣泛認(rèn)可，并已與某甲方、中航工業(yè)相關(guān)單位以及中國國航、南方航空等國內(nèi)主要航空公司及其子公司客戶建立了合作關(guān)系，公司航空維修服務(wù)及產(chǎn)品制造得到客戶的一致認(rèn)可，在航空工業(yè)領(lǐng)域享有較高的聲譽(yù)。

　　截至 2024年 12月 31日，公司募集資金累計(jì)使用及結(jié)余情況如下： 單位：萬元

　　注 2：包含募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額 1,810.41萬元； 注 3：發(fā)行費(fèi)用金額系公司暫未使用募集資金支付的部分；

　　截至 2024年 12月 31日，尚未使用的募集資金存放專項(xiàng)賬戶的余額如下： 單位：萬元

　　公司 2024年度募集資金存放與使用情況符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和制度文件的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形，募集資金管理和使用不存在違反國家反洗錢相關(guān)法律法規(guī)的情形。

　　十、控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的持股、質(zhì)押、凍結(jié)及減持情況

　　2024年 2月 9日，公司披露《湖北超卓航空科技股份有限公司部分董事集中競(jìng)價(jià)減持股份結(jié)果公告》，公司董事楊麗娜女士持有公司股份 212,500股，上述股份來源于公司首次公開發(fā)行前取得的股份，且已于 2023年 7月 3日起解除限售并上市流通。因個(gè)人資金需求，楊麗娜女士計(jì)劃通過集中競(jìng)價(jià)方式減持所持有的公司股份不超過 20,000股，占公司總股本的比例不超過 0.02%，自公司 2023年半年度報(bào)告披露之日起的 6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，即 2023年 8月 16日至 2024年 2月15日。截至 2024年 2月 8日，楊麗娜女士通過集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)減持公司股份 9,000股，占公司總股本的 0.01%，本次減持計(jì)劃時(shí)間區(qū)間已屆滿。

　　除上述股份減持情況外，截至 2024年 12月 31日，超卓航科報(bào)告期內(nèi)的時(shí)任控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有的超卓航科股份不存在質(zhì)押、凍結(jié)及減持的情形。

　　十一、上市公司是否存在《保薦辦法》及上海證券交易所相關(guān)規(guī)則規(guī)定應(yīng)向中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所報(bào)告或應(yīng)當(dāng)發(fā)表意見的其他事項(xiàng)

　　經(jīng)核查，截至本持續(xù)督導(dǎo)跟蹤報(bào)告出具之日，上市公司不存在按照《保薦辦法》及上海證券交易所相關(guān)規(guī)則規(guī)定應(yīng)向中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所報(bào)告或應(yīng)當(dāng)發(fā)表意見的其他事項(xiàng)。

　　本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)上市公司的任何投資建議，保薦機(jī)構(gòu)提醒投資者認(rèn)真閱讀上市公司審計(jì)報(bào)告、年度報(bào)告等信息披露文件。

　?。ū卷摕o正文，為《中航證券有限公司關(guān)于湖北超卓航空科技股份有限公司 2024年度持續(xù)督導(dǎo)年度跟蹤報(bào)告》之簽字蓋章頁）